diligencia debida en Inglés

due diligence

Ejemplos

Para las personas jurídicas, el delito es un delito de responsabilidad estricta a menos que la persona jurídica pueda probar que ha tomado precauciones razonables y ejercido la diligencia debida para evitar infringir la ley.
For bodies corporate, the offence is an offence of strict liability unless the body corporate can prove that it took reasonable precautions and exercised due diligence to avoid contravening the law.
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En la tercera parte se expone brevemente un enfoque alternativo para definir el alcance de la diligencia debida.
The third part briefly outlines an alternative approach to defining the scope of due diligence.
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Además, al intentar imponer una obligación de diligencia debida durante todo el viaje se pasan por alto los problemas prácticos conexos.
Furthermore the attempt to impose a due diligence obligation throughout the voyage ignores the practical problems involved.
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El UNICEF ha recopilado un amplio conjunto de procedimientos de la División de Suministros que sirve de orientación útil para las actividades de compra a fin de promover el cumplimiento de las normas vigentes y velar por que se aplique en todo el proceso la transparencia y diligencia debida.
UNICEF has compiled an extensive set of Supply Division procedures, which provide practical guidance for procurement activities to promote compliance with standing rules and regulations and ensure that due diligence and transparency is applied throughout the process.
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Se debe exigir a los comerciantes de armas que actúen con la diligencia debida para identificar y confirmar la buena fe de sus clientes.
Weapons traders should be required to exercise due diligence to identify and confirm the bona fides of their clients.
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El Banco se reserva el derecho a validar sus instrucciones (a saber, por medio de una llamada de verificación) y a ejecutar la diligencia debida, conforme a las exigencias en materia de sanciones y lucha contra el blanqueo de dinero.
The bank reserves the right to authenticate your instructions (e.g. through call back verification) and perform due diligence in accordance with international anti-money laundering and sanctions requirements.
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Son particularmente importantes los artículos 3 y 9, porque en ellos se introducen los conceptos fundamentales de diligencia debida y grado de riesgo.
Articles 3 and 9 were particularly important, in that they introduced the key concepts of due diligence and degree of risk.
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Las disposiciones de la directiva propuesta relativas a la información sobre el ordenante no parecen excluir la aplicación, a las operaciones de pago, de otras medidas de diligencia debida con respecto al cliente, incluida la de identificar al beneficiario efectivo.
The provisions in the proposed directive concerning payer information do not seem to exempt the application of other customer due diligence procedures to the service of money transmission, including the identification of a beneficial owner.
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Los fondos de capital riesgo o sus gestores pueden incurrir en costes de prospección al identificar PYME, con anterioridad a la fase de diligencia debida.
Risk capital funds or their managers may incur scouting costs in identifying SMEs, prior to the due diligence phase.
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Las instituciones de beneficencia también deberían ejercer la diligencia debida para que sus donaciones no se desvíen a esas entidades bloqueadas.
Charities should also use due diligence to ensure that their grants are not diverted to such blocked entities.
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